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title: "Caja Popular de Ahorros tuvo su capacitación anual sobre prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo"
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description: "Como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Caja Popular de Ahorros capacitó a sus empleados en materia de prevención de LA/FT, contando con la presencia del Dr. Sebastián Andrés Martinenco."
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date_published: "2026-06-02T10:55:00-03:00"
date_modified: "2026-06-02T11:03:34-03:00"
author_name: "Redacción"
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# Caja Popular de Ahorros tuvo su capacitación anual sobre prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

![CPA capacitación sobre prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo](/download/multimedia.normal.8b0cf63ddea97669.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*CPA capacitación sobre prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo*

La capacitación fue de carácter obligatorio, dirigida a las nuevas autoridades de la institución, sus gerentes y diferentes empleados, encabezados por el Sub Interventor, Dr. Antonio Bustamante; el Gte. Gral., C.P.N. Pablo Díaz Sánche; el Gte. Financiero, C.R. Carlos Ortiz Soler; y el Asesor de Intervención, C.R. Carlos Cainzo.

En la misma, se instruyó al personal en normas regulatorias aplicables, así como en políticas, procedimientos y controles internos del Sistema de Prevención de LA/FT, con el propósito de asegurar su adecuada implementación y así administrar y mitigar eficazmente los riegos que se identifiquen.

Los empleados y autoridades mostraron su interés acerca del tópico en cuestión, en pos de poder actualizar, agilizar y efectivizar sus funciones y respuestas ante el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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En cuanto al disertante, el Dr. Sebastián Andrés Martinenco, es abogado egresado con orientación en Derecho Tributario y Administrativo por la UBA; y Magíster en Derecho Tributario por la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como Responsable de Proyectos Académicos y de Investigación en la Fundación de Investigación de Inteligencia Financiera; es responsable del Departamento de Asesoramiento Estratégico en el Estudio Especializado Marteau; participa de manera activa en la defensa técnica en sumarios ante la UIF, el BCRA, la CNV y la ARCA.

![CPA capacitación anual sobre prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 1](/download/multimedia.normal.a48364b10ed45a4a.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*CPA capacitación anual sobre prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo*

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