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title: "Tucumanos quedaron bajo la lupa de la Justicia Federal por una millonaria causa de lavado"
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tags:
  - "Banda delictiva"
  - "Policía"
  - "Tucumán"
author_name: "Redacción"
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# Tucumanos quedaron bajo la lupa de la Justicia Federal por una millonaria causa de lavado

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Una investigación de la Justicia Federal derivó en la detención de cuatro personas en **Tucumán,** acusadas de integrar una presunta red dedicada al lavado de activos que habría movilizado alrededor de US$14 millones mediante operaciones financieras y con criptomonedas. La pesquisa también busca determinar posibles vínculos con el Comando Vermelho, una organización criminal de origen brasileño.

La causa está a cargo del fiscal federal **Agustín Chit**, quien avanzó sobre una línea de investigación que sitúa a residentes tucumanos dentro de un esquema internacional destinado a otorgar apariencia legal a fondos de origen presuntamente ilícito.

El expediente tiene su origen en la denominada **"Operación Crypto",** una investigación impulsada por la Procuraduría de **Criminalidad Económica y Lavado de Activos** (Procelac), que permitió detectar una estructura financiera con operaciones en distintos países y ramificaciones en la provincia.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, dos jóvenes menores de 25 años habrían utilizado datos personales de sus madres para canalizar cerca de US$14 millones a través de billeteras virtuales, plataformas digitales, exchanges de criptomonedas y entidades bancarias. Los investigadores advirtieron que el volumen de dinero operado no guardaba relación con la capacidad económica declarada por los involucrados.

La maniobra consistía, según la investigación, en recibir los fondos, fraccionarlos mediante múltiples transacciones y operar con activos digitales para dificultar el rastreo del dinero antes de enviarlo al presunto destinatario final, un ciudadano brasileño que permanece prófugo y es señalado como uno de los responsables de la organización.

En una etapa previa de la causa, la Justicia ya había ordenado el congelamiento de más de US$208.000, además del embargo de inmuebles, vehículos, participaciones societarias y productos bancarios vinculados a los sospechosos.

Con el avance de la investigación, la División Antilavado de la Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos en los que fueron detenidos tres de los acusados. Un cuarto implicado se presentó de manera voluntaria tras conocer que pesaba sobre él un pedido de captura. Durante los procedimientos también fueron secuestrados teléfonos, computadoras y documentación que será analizada por los investigadores.

Los cuatro imputados comenzaron a prestar declaración ante la Justicia Federal y será el juez Guillermo Díaz Martínez quien deberá resolver su situación procesal una vez concluidas las indagatorias.

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