Alves de Souza: quién es el líder del Comando Vermelho que lavaba activos con una presunta ramificación en Tucumán

Marcelo Clayton Alves de Sousa nació en Brasil, presuntamente en una favela de Río de Janeiro. Según los investigadores, se habría radicado en Buenos Aires en 2015. Habría sido enviado por los líderes del Comando Vermelho para montar una estructura que les permitiera lavar activos provenientes de distintas actividades ilícitas. Una ramificación de esa estructura está siendo investigada en Tucumán.

Considerado como uno de los cerebros financieros de la organización criminal, las investigaciones realizadas en nuestro país lo señalan como un especialista en ingresar dinero del narcotráfico al circuito formal.

Su fuerte, según los pesquisas, era la utilización de herramientas financieras como billeteras virtuales, sus conocimientos del mundo cripto y la capacidad para crear empresas pantalla a través de las cuales realizaba operaciones que fueron estimadas en unos U$S 500 millones.

De acuerdo con las pesquisas en su contra, Alves de Sousa habría elegido una lujosa vivienda en un country de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, como base de operaciones. En septiembre de 2023, al enterarse de que lo estaban buscando en el marco de la causa conocida como “Operación Crypto”, se fugó. Desde entonces permanece prófugo. Las autoridades de Brasil también habrían requerido su detención. 

La Justicia Federal detectó por primera vez un vínculo directo entre tucumanos y el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica. Dos jóvenes menores de 25 años y sus madres están bajo investigación por presuntas maniobras de lavado de activos para la estructura brasileña. Como primera medida, el juez ordenó el congelamiento de criptoactivos, dinero y bienes.

La causa se desprende del expediente conocido como “Operación Crypto”, impulsado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, que desarticuló una compleja red financiera. En ese marco se determinó que la organización habría blanqueado unos US$ 500 millones provenientes de narcotráfico, estafas y evasión impositiva.

A partir de esa investigación madre surgieron ramificaciones en Tucumán. El expediente fue remitido a la provincia y quedó en manos del fiscal federal Agustín Chit, quien, tras varios meses de trabajo junto a organismos especializados en recuperación de activos, logró reconstruir la maniobra local.

Según la hipótesis fiscal, los sospechosos habrían canalizado cerca de US$ 14 millones mediante plataformas digitales, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas y bancos tradicionales. La operatoria incluía la recepción de fondos, su fragmentación y diversificación a través de trading cripto y el presunto retorno hacia un beneficiario final identificado como Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado como uno de los cerebros financieros de la red y actualmente prófugo.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez dispuso el congelamiento de US$ 208.693 ya incautados y medidas cautelares sobre ocho participaciones societarias —siete en el extranjero—, cuatro vehículos, unos 50 productos bancarios y 10 inmuebles, varios fuera del país. Hasta el momento no hay imputaciones formales.

El caso es considerado inédito en la región y refuerza las advertencias sobre la posible expansión del Comando Vermelho en el NOA. Alves de Sousa, de origen brasileño, se habría instalado en Argentina en 2015 y montado desde entonces una estructura destinada a ingresar dinero ilícito al circuito formal. Se fugó en septiembre de 2023 y es buscado tanto por la Justicia argentina como por autoridades de Brasil.

El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Brasil. Nació a fines de la década de 1970 en la cárcel de Ilha Grande, en Río de Janeiro, donde presos comunes y políticos compartieron encierro durante la dictadura militar. Con el tiempo, ese grupo inicial se transformó en una estructura dedicada principalmente al narcotráfico, con fuerte presencia en las favelas cariocas./Contexto